Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Alihan Kuriş suç örgütü” soruşturmasında yeni kararlar alındı.
Başsavcılığın yazılı açıklamasında, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildiği bildirildi.
Şüpheliler 5 ayrı suçtan soruşturuluyor
Başsavcılığın açıklamasında şüphelilerin, “suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlarından soruşturulduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği kaydedildi.
Açıklamada, kayıt dışı finansal transferlerin kolaylaştırıldığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.
“Nakit para yardım sevkiyatları içerisine gizlendi”
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Yine soruşturma kapsamında, kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edilmiştir.”
Çevrim içi ödeme sistemleri ve kuryeler mercek altında
Açıklamada, örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden gönderildiğine ilişkin tespitlere yer verildi.
Önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı belirtildi.
Başsavcılık, usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldığını bildirdi.
Seçim süreçlerine ilişkin bulgular dosyaya yansıdı
Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer delillere ilişkin de açıklama yapıldı.
Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
“Ayrıca soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansımış olup, bu husustaki inceleme çok yönlü olarak devam etmektedir.”
29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Başsavcılık, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
