İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada sıcak gelişmeler yaşandı. Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla adli süreç başlatıldı.
"17,9 Milyar Liralık Finansal Suç Yapılanması"
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, finansal hareketlerin boyutuna dikkat çekildi. MASAK raporları, TCMB/TÖDEB tespitleri, finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulguları doğrultusunda şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.
Açıklamada, eylemlerin münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşu bulunan organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği vurgulandı.
"İstanbul ve Ankara'da Eş Zamanlı Operasyon"
Elde edilen tespitler üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
"Şirkete, Araçlara ve Hesaplara El Konuldu"
Soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunabilmesi adına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine el konuldu. Suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsa için el koyma kararı verilirken, 126 adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.
Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şahıs ile adresinde bulunamayan 1 şahsın yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
