“Suç örgütü kurmak” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 10 yönetici adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ciner ve Can Holding Soruşturmasında Yeni Gelişme

Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding hakkında yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 12 isimden ikisi hakkında tutuklama talebiyle işlem yapıldı. Soruşturmanın merkezinde suç örgütü kurma, vergi kaçırma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları bulunuyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen dosyada, 3 haftalık süreçte çok sayıda şirkete kayyum atanmıştı. Yurt dışında bulunan iş insanı Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

12 Yönetici Adliyeye Sevk Edildi

İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 12 şüpheli, bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından, şu iki isim tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi:

  • Atilla Ciner – AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi

  • Gökhan Şen – Ciner Glass A.Ş. CEO’su

Diğer 10 isim hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Adli Kontrolle Serbest Bırakılan İsimler

Tutuklama istemi dışında kalan diğer 10 şüpheli hakkında savcılığın kararı şu şekilde:

Bu isimler adli kontrol kapsamında serbest bırakılırken, ilerleyen süreçte yeni deliller ışığında yeniden ifadeye çağrılabilecekleri belirtiliyor.

Soruşturma Derinleşiyor: Dijital Materyaller ve HTS Kayıtları İnceleniyor

Savcılık yetkilileri, soruşturmanın halen genişleyerek sürdüğünü vurguladı. Özellikle şirketlere ait dijital materyaller, telefon trafiğini gösteren HTS kayıtları ve mali tablolar üzerinde yoğun bir inceleme yapılıyor.

Operasyonun ilk dalgasında Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ, ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararıyla adli kontrol altına alınmıştı. Bu süreçte bazı şirketlere kayyum atanmış, yurt dışı para transferleri mercek altına alınmıştı.

Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı

Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Turgay Ciner hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner’in yurt dışında olduğu bilgisi paylaşılırken, adli makamlar bu yönde uluslararası girişimlere hazırlanıyor.

Ne Olmuştu?

Soruşturma kapsamında, şirketler üzerinden yüksek meblağlarda sahte faturalandırma, vergi kaçırma ve yurt dışına kayıt dışı para transferi yapıldığı iddia edilmişti. Şirketlerin medya, cam, enerji ve dış ticaret gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiği, paravan şirketlerle mali hareketlerin örtüldüğü öne sürülmüştü.

Soruşturmada MASAK ve vergi denetim birimleri de aktif rol oynuyor.

Kaynak: ANKA