Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma kapsamında yaklaşık 650 milyon lira değerinde malvarlığı tespit edildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, 2022 yılında başlatılan soruşturmada, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli ticari faaliyetler aracılığıyla ekonomik sisteme dahil edildiği ve farklı malvarlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.
8 ŞİRKET VE 650 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞI İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi.
İncelemeye konu malvarlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.
ANKARA'DA ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı.
ARAMALARDA DÖVİZ, NAKİT PARA VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 2 tabanca, 19 fişek, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ile farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet ele geçirildi.
Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara ilişkin de gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.
ŞİRKET DEVİRLERİNDE ŞÜPHELİ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, ancak bu devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı belirlendi.
Şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlara da ulaşıldı.
Şirketlerin ortaklık yapılarının değişmesine rağmen ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine ilişkin bulgular doğrultusunda, şirket devirleri ile mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki olası rolü incelemeye alındı.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve tespit edilen malvarlığı değerleriyle bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
