İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, son dönemde öne çıkan 'yeni nesil suç örgütleri'ne yönelik geniş kapsamlı bir mali soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen 4 ayrı yapılanmanın finansal faaliyetleri mercek altına alındı.
Başsavcılıktan yapılan resmi bilgilendirmeye göre, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda söz konusu örgütlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.
Açıklamada, yeni nesil suç örgütlerinin ekonomik varlıklarını sürdürebilmek, örgüt mensuplarını yapı içerisinde tutabilmek ve suç faaliyetlerini finanse edebilmek amacıyla organize finansal yöntemlere başvurdukları vurgulandı. Suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi ve aklanmasında ise kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerden yararlanıldığının değerlendirildiği kaydedildi.
Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Malvarlığı Değerleri Araştırılıyor
Suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalarda yalnızca örgütsel yapı ve işlenen öncül suçların değil, bu suçlardan elde edilen gelirlerin kaynağının da eş zamanlı olarak araştırıldığı bildirildi. Gelirlerin transfer edildiği hesaplar, dönüştürüldüğü finansal araçlar ve nihai olarak ulaştığı malvarlığı değerleri detaylıca inceleniyor.
Mali soruşturmaların, 23 Şubat 2021 tarihli ve 155/1 sayılı 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi' konulu Genelge doğrultusunda, öncül suçlara ilişkin soruşturmalarla koordineli ve eş zamanlı yürütüldüğü ifade edildi.
Başsavcılık, uygulanan tedbirlerle örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirlerin kullanımının, transferinin, saklanmasının ve yeniden suç finansmanında kullanılmasının önüne geçilmesini, böylece ekonomik hareket alanlarının sınırlandırılmasını amaçladıklarını bildirdi.
Gürlek: "Finansal Damarlarını Keseceğiz"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütlerine karşı kararlılık mesajı verdi. Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Genelgemizde açıkça ortaya koyduğumuz üzere; örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizleme veya aklama girişimleri mali soruşturmalarla titizlikle takip edilmektedir. Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz."
