Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Alihan Kuriş suç örgütü”ne yönelik geniş kapsamlı bir mali suç operasyonu başlatıldığını duyurdu. Liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, kara para aklama, kamu kurumlarını dolandırma ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. Soruşturma çerçevesinde şüpheliler ve örgüte ait şirketler hakkında detaylı MASAK raporu alındı.
Hazırlanan raporda, örgüte bağlı şirketlerin finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinin 2020 yılından itibaren dikkat çekici şekilde arttığı tespit edildi. Bu artışa paralel olarak şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermayelerle yeni şirketlerin kurulduğu belirlendi. Yeni kurulan şirketlerin ise farklı illerde ve ana faaliyet alanından tamamen farklı sektörlerde yapılandırıldığı ortaya çıkarıldı.
"Takibi Zorlaştırmayı Amaçladılar"
Açıklamada, bazı şirketlerin sermaye dışında hiçbir öz kaynağı, mal alış-satış veya transfer kaydı bulunmadığı ve aktif bir ticari hayatlarının olmadığı vurgulandı. Buna rağmen mevcut sermayelerin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıkların finanse edildiği kaydedildi. Suç örgütünün bu yöntemi kullanarak şirket kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı hedeflediği aktarıldı.
Ayrıca şirketlerde çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla yoğun transfer alımları yapıldığı ve yüksek nakit sirkülasyonunun bulunduğu ifade edildi. Şirket ortakları tarafından kaynağı açıklanamayan yüksek miktarda nakit girişleri sağlandığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı tespit edildi.
Sahte Fatura ve Yurt Dışı Transfer Şüphesi
Şirket hesaplarına yatırılan veya transfer edilen yüksek tutarların, diğer analiz konusu şirketlere dikkat çekici biçimde aktarıldığı görüldü. Ödeme kuruluşlarından gelen ve nakit olarak yatırılan paraların farklı şirketlere yönlendirildiği, tüzel kişilerle yapılan yüksek hacimli işlemlerin sahte faturalaşma riskine işaret ettiği belirtildi.
Bunun yanı sıra, şirket hesaplarına ticari kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışı kaynaklı döviz transferleri girdiği ve bazı şirketlerin yüksek miktarlarda vergi iadesi aldığı kaydedildi.
"17 İlde Eş Zamanlı Operasyon"
Edinilen bilgilere göre, Ankara merkezli olarak İstanbul ve Antalya dahil toplam 17 ilde eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 ayrı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyonlar sonucunda aralarında suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in de yer aldığı 30 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
