Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Can Holding’e bu sabah düzenlenen operasyon, iş dünyasında geniş yankı uyandırdı. Habertürk, Show TV, Bloomberg TV ve Doğa Koleji gibi önemli markaları bünyesinde barındıran holdingin Taksim’deki merkezine sabah saat 07.00 sıralarında güvenlik güçleri baskın yaptı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri doğrultusunda başlatılan soruşturmada, 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Başsavcılıktan detaylı açıklama
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğunu ve bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ile kara para aklama eylemleri gerçekleştirildiğini belirtti.
Açıklamada, “Kaynağı belirsiz yüksek tutarda para girişleri şirketler arasında aktarılmış, sahte belgeler düzenlenerek vergi yükümlülüğü azaltılmıştır. Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımları yapılmış, bu artırımlar Varlık Barışı Kanunu kapsamında sisteme dahil edilmiştir. Bu işlemler suç gelirlerinin aklanmasına yönelik değerlendirilmiştir” denildi.
Liderlik ve örgüt yapısı
Soruşturma kapsamında, holding yapısı altında kurulan suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet gösterdiği, aynı alanlarda çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı tespit edildi. Yönetim kurullarında sık sık değişiklikler yapıldığı, sorumlulukların örgüt üyeleri arasında paylaştırıldığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı belirlendi.
Stratejik sektörlerde genişleme iddiası
Savcılığın açıklamasına göre, suçtan elde edilen gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar yapıldı. Bu yöntemle örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı amaçladığı ifade edildi.
TMSF kayyım olarak atandı
Operasyon kapsamında 121 şirkete ait malvarlığına el konuldu ve yönetim Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 10 kişiden 8’inin üst düzey yönetici olduğu öğrenildi.
Başsavcılık, kamu düzenini, mali sistemi ve vergi adaletini zedeleyen bu tür suçlarla mücadelenin titizlikle sürdürüleceğini ve adli sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağını vurguladı.